反诈是门必修课，筑牢防线守好责——广州花都稠州村镇银行开展反诈工作专题培训

  为全面筑牢金融反诈防线,切实提升全行员工的反诈意识与履职能力,维护金融安全与客户权益,7月28日,我行集中开展了全行员工反诈工作专题培训。

  本次培训采用“现场+视频”双轨并行模式,由党支部书记、董事长丁翀带头,班子成员、各管理部室及总行营业部全体员工、各支行负责人、员工代表参加现场培训,其余员工参加线上直播,确保反诈培训全员覆盖。

  本次培训特别邀请浙江省“131”机制办、省公安厅刑侦总队及省反诈中心专家授课。培训内容结合当前电信网络诈骗案件的最新特点,以真实案例为切入点,系统剖析了诈骗犯罪的发展演变态势,详细解读了“冒充公检法诈骗”“虚假网络投资理财”“裸聊敲诈”“黄金实物交易”等新型诈骗手段的作案逻辑与识别要点。同时,针对金融机构在反诈工作中“能做什么、该怎么做、边界在哪里”等核心问题进行深入剖析,并围绕客户身份核验、可疑交易监测、风险提示义务等操作规范进行逐条梳理与实例讲解。本次培训,既为员工构建了扎实的理论认知框架,又为我行在健全涉诈银行卡柜面取现防范机制,做好柜面核查、公安联动、数据报送等反诈联防联控工作提供了实操指引,让培训内容真正做到“听得懂、学得会、用得上”,有效提升了全行员工的反诈识别和风险防控能力。

  此次培训既是一次知识技能的提升课,更是一场反诈责任的动员会,全行员工深刻认识到反诈工作不仅是维护金融市场秩序的重要环节,更是金融机构必须坚守的底线责任与使命担当。下一步,我行将继续秉持“金融为民”理念,始终保持“时时放心不下”的责任感与警惕性,将防范意识融入日常工作的每一个环节,切实守护人民群众“钱袋子”,为维护地方金融安全稳定贡献稠行力量。